Board of Directors

อายุ: 68 ปี

สัญชาติ: ไทย

การศึกษา:

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน Beijing Institution of Economic Management เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกแร้นช์

• 4,581,798 หุ้น หรือ 0.50% ข้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2565

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร

• คู่สมรสของนายโจเซฟ สุเชาว์วณิช

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

• - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. วินไทย ฟู้ด
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอ็น เอส เดลิคาเทสเซน
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (ฮ่องกง)
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (กัมพูชา)
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอเชีย แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, หอการค้าเม็กซิกัน - ไทย
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บี อาร์ อินเวสเมนท์ (ฮ่องกง)
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. คราวน์ อีเกิ้ล
• 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บีเอ็ม การเกษตร จำกัด
• 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บีอาร์ การเกษตร จำกัด
• 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์
• 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์ (ฮ่องกง)
• 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์ (สิงคโปร์)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

• - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/ 12 ครั้ง
• การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/9 ครั้ง
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
• การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 15 กรกฎาคม 2556

* นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการในเดือนมกราคมถึงเมษายน 2565 และดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ โดยสิ้นสุดการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการชุดย่อยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565

อายุ 53 ปี

สัญชาติ เนเธอร์แลนด์

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• - ไม่มี -

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกแร้นช์

• 1,612 หุ้น หรือ 0.0001% ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร

• - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

• - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2541 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Duck-To Holding BV, Tomassen Duck-To BV, Duck-To Farm BV (เนเธอร์แลนด์)
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Voorsterwoud B.V. (เนเธอร์แลนด์)
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Veluwse Chaletbouw B.V. (เนเธอร์แลนด์)
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Flying Duck Man B.V. (เนเธอร์แลนด์)
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Weng Fat Poultry Sh.P.K. (คอซอวอ)
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Lucky Duck International Food. (เนเธอร์แลนด์)
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ ToPan Vastgoed B.V. (เนเธอร์แลนด์)
• 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Holland Dairy. (Ethopia)
• 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ LISUDA, Vastgoed B.V. Ermelo
• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท อนาทิส ฟู๊ดส์ จำกัด
• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ, Anatis Foods (Hong Kong) Limited
• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ, Anatis Foods (Singapore) Pte Ltd.
• 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ, Fly Eagle Holdings Limited. (Hong Kong)
• 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ, GJ. Tomassen Holding BV (เนเธอร์แลนด์)
• 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ, Duck-To Holding B.V. Ermelo, (เนเธอร์แลนด์)
• 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ, Tomassen Duck-To B.V., Duck-To Farm B.V. Tomassen Transport B.V.
• 2529 - 2541 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, Tomassen Poeliersbedrijf BV

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

• - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/ 12 ครั้ง
• การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0 / 1 ครั้ง (เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)
• การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 15 กรกฎาคม 2556

อายุ: 70 ปี

สัญชาติ: ไทย

การศึกษา:

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Beijing Institution of Economic Management เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกแร้นช์

• 629,603 หุ้น หรือ 0.07% ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร:

• คู่สมรสของนางโรซานน่า สุเชาว์วณิช

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

• - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (ไทย)
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอ็น เอส เดลิคาเทสเซน
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (ฮ่องกง)
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (กัมพูชา)
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอเชีย แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บี อาร์ อินเวสเมนท์ (ฮ่องกง)
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ฟู้ด ซิตี้
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. คราวน์ อีเกิ้ล
• 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บีอาร์ การเกษตร
• 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บีเอ็ม การเกษตร
• 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์
• 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์ (ฮ่องกง)
• 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์ (สิงคโปร์)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

• - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/ 12 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง 7/9 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
• การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 15 กรกฎาคม 2556

* นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ ครบวาระในเดือนเมษายน 2565 และดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565

อายุ: 71 ปี

สัญชาติ: ไทย

การศึกษา:

• Ph.D. Environmental Toxicology, Technology and Management, Asian Institute of Technology (AIT)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกแร้นช์

• 200,000 หุ้น หรือ 0.02% ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร

• - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

• - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2557 - ปัจจุบัน Advisor on Environmental & Sustainable Development, The Karen National Union (KNU), Mergui,สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
• 2557 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านพัฒนาปิโตรเลียม
• 2556 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และหลักสูตร Doctor of Philosophy in Environmental Technology (International Programme) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตราชเทวี และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

• - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/ 11 ครั้ง
• การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 9/9 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
• การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2 พฤษภาคม 2557

อายุ: 58 ปี

สัญชาติ: เนเธอร์แลนด์

การศึกษา:

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ HEAO Finance and Economic Management (Windesheim Zwolle)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• - ไม่มี -

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกแร้นช์

• 1,400,000 หุ้น หรือ 0.15% ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร

• - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

• - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2548 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน, Duck-To Holding BV, Tomassen Duck-To BV, Tomassen Duck-To BV, Duck-To Farm BV (Netherlands)
• 2556 - ปัจจุบัน Director, Anatis Foods Limited (Thailand)
• 2556 - ปัจจุบัน Director, Lucky Duck International Food BV (Netherlands)
• 2556 - ปัจจุบัน Director, Duck-To Holding B.V. Ermelo, (Netherlands)
• 2546 – 2548 Controller / Head of Administrator, Van Panhuis Ermelo BV
• 2541 – 2545 Controller /Head of Administrator, De Heus Veevoederfabriek BV

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

• - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/ 12 ครั้ง
• การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 8/9 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0 / 1 ครั้ง (เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)
• การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1ครั้ง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 15 กรกฎาคม 2556

อายุ: 59 ปี

สัญชาติ: ไทย

การศึกษา:

• ปริญญาโท สาขาการเงิน Suffolk University บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 57
• ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกแร้นช์

• 350,000 หุ้น หรือ 0.04% ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร

• - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
• 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บางกอกแร้นช์
• 2556 - ปัจจุบัน Executive Vice President, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

• - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
• การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 0 / 1 ครั้ง (เดินทางต่างประเทศ)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 15 กรกฎาคม 2556

อายุ 68 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา:

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Delta State University, U.S.A.
• ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• Chartered Director Class 5/2009
• DCP Refresher Course (Re DCP 1/2008)
• Audit Committee Program (ACP 17/2007)
• DCP Refresher Course (Re DCP 1/2005)
• Director Certificate Program (DCP 7/2001)
• The Role of the Chairman Program (RCP 5/2001)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร

• - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

• 2564- ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
• 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
• 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
• 2554 - 2559 กรรมการ, บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผลอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
• 2534 - ธันวาคม 2562 กรรมการ, บริษัท ธนสถาปนา จำกัด
• 2561 - ตุลาคม 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด
• 2561 - เมษายน 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด
• 2545 - มกราคม 2562 กรรมการ, บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ บี วี พี จำกัด
• 2544 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

• - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 9/9 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
• การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 มิถุนายน 2563

อายุ 70 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา:

• ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชีต้นทุน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 90/2011

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร

• - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

• 2552 - 2558 ผู้ชวยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี และการเงิน, บริษัท น้ำตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการบัญชี พัฒนาและวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์, บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด
• 2558 - 2560 ที่ปรึกษาด้านการบัญชี พัฒนาและวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์, บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

• - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง
• การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 9/9 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
• การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 มิถุนายน 2563