คณะกรรมการบริษัท
นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช
ประธานกรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร
อายุ: 68 ปี
สัญชาติ: ไทย
การศึกษา:
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน Beijing Institution of Economic Management เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประวัติการอบรมอื่นๆ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกแร้นช์
- 4,581,798 หุ้น หรือ 0.50% ข้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2565
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร
- คู่สมรสของนายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. วินไทย ฟู้ด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอ็น เอส เดลิคาเทสเซน
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (ฮ่องกง)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (กัมพูชา)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอเชีย แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, หอการค้าเม็กซิกัน - ไทย
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บี อาร์ อินเวสเมนท์ (ฮ่องกง)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. คราวน์ อีเกิ้ล
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บีเอ็ม การเกษตร จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บีอาร์ การเกษตร จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์ (ฮ่องกง)
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์ (สิงคโปร์)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- - ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/ 12 ครั้ง
- การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/9 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 15 กรกฎาคม 2556
* นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการในเดือนมกราคมถึงเมษายน 2565 และดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ โดยสิ้นสุดการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการชุดย่อยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565
นายเคริด์จอง ทอมาเซ่น
รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 53 ปี
สัญชาติ เนเธอร์แลนด์
ประวัติการอบรมอื่นๆ
- - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร
- - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- 2541 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Duck-To Holding BV, Tomassen Duck-To BV, Duck-To Farm BV (เนเธอร์แลนด์)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Voorsterwoud B.V. (เนเธอร์แลนด์)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Veluwse Chaletbouw B.V. (เนเธอร์แลนด์)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Flying Duck Man B.V. (เนเธอร์แลนด์)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Weng Fat Poultry Sh.P.K. (คอซอวอ)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Lucky Duck International Food. (เนเธอร์แลนด์)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ ToPan Vastgoed B.V. (เนเธอร์แลนด์)
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Holland Dairy. (Ethopia)
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ LISUDA, Vastgoed B.V. Ermelo
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท อนาทิส ฟู๊ดส์ จำกัด
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ, Anatis Foods (Hong Kong) Limited
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ, Anatis Foods (Singapore) Pte Ltd.
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ, Fly Eagle Holdings Limited. (Hong Kong)
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ, GJ. Tomassen Holding BV (เนเธอร์แลนด์)
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ, Duck-To Holding B.V. Ermelo, (เนเธอร์แลนด์)
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ, Tomassen Duck-To B.V., Duck-To Farm B.V. Tomassen Transport B.V.
- 2529 - 2541 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, Tomassen Poeliersbedrijf BV
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- - ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/ 12 ครั้ง
- การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0 / 1 ครั้ง (เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 15 กรกฎาคม 2556
นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสิ่งแวดล้อมกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน
อายุ: 70 ปี
สัญชาติ: ไทย
การศึกษา:
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Beijing Institution of Economic Management เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประวัติการอบรมอื่นๆ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกแร้นช์
- 629,603 หุ้น หรือ 0.07% ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร:
- คู่สมรสของนางโรซานน่า สุเชาว์วณิช
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (ไทย)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอ็น เอส เดลิคาเทสเซน
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (ฮ่องกง)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (กัมพูชา)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอเชีย แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บี อาร์ อินเวสเมนท์ (ฮ่องกง)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ฟู้ด ซิตี้
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. คราวน์ อีเกิ้ล
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บีอาร์ การเกษตร
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บีเอ็ม การเกษตร
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์ (ฮ่องกง)
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์ (สิงคโปร์)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- - ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/ 12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง 7/9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 15 กรกฎาคม 2556
* นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ ครบวาระในเดือนเมษายน 2565 และดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565
รองศาสตราจารย์ ดร. ภรณี ภัทรานวัช
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ: 71 ปี
สัญชาติ: ไทย
การศึกษา:
- Ph.D. Environmental Toxicology, Technology and Management, Asian Institute of Technology (AIT)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมอื่นๆ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกแร้นช์
- 200,000 หุ้น หรือ 0.02% ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร
- - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- 2557 - ปัจจุบัน Advisor on Environmental & Sustainable Development, The Karen National Union (KNU), Mergui,สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
- 2557 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านพัฒนาปิโตรเลียม
- 2556 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และหลักสูตร Doctor of Philosophy in Environmental Technology (International Programme) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตราชเทวี และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- - ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/ 11 ครั้ง
- การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 9/9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2 พฤษภาคม 2557
นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิรท์เซน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน
อายุ: 58 ปี
สัญชาติ: เนเธอร์แลนด์
การศึกษา:
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ HEAO Finance and Economic Management (Windesheim Zwolle)
ประวัติการอบรมอื่นๆ
- - ไม่มี -
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกแร้นช์
- 1,400,000 หุ้น หรือ 0.15% ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร
- - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- 2548 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน, Duck-To Holding BV, Tomassen Duck-To BV, Tomassen Duck-To BV, Duck-To Farm BV (Netherlands)
- 2556 - ปัจจุบัน Director, Anatis Foods Limited (Thailand)
- 2556 - ปัจจุบัน Director, Lucky Duck International Food BV (Netherlands)
- 2556 - ปัจจุบัน Director, Duck-To Holding B.V. Ermelo, (Netherlands)
- 2546 – 2548 Controller / Head of Administrator, Van Panhuis Ermelo BV
- 2541 – 2545 Controller /Head of Administrator, De Heus Veevoederfabriek BV
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- - ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/ 12 ครั้ง
- การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 8/9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0 / 1 ครั้ง (เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 15 กรกฎาคม 2556
นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ
กรรมการ
อายุ: 59 ปี
สัญชาติ: ไทย
การศึกษา:
- ปริญญาโท สาขาการเงิน Suffolk University บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการอบรมอื่นๆ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 57
- ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกแร้นช์
- 350,000 หุ้น หรือ 0.04% ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร
- - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บางกอกแร้นช์
- 2556 - ปัจจุบัน Executive Vice President, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- - ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 0 / 1 ครั้ง (เดินทางต่างประเทศ)
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 15 กรกฎาคม 2556
นายคุณากร เมฆใจดี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน
อายุ 68 ปี
สัญชาติ ไทย
การศึกษา:
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Delta State University, U.S.A.
- ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรมอื่นๆ
- Chartered Director Class 5/2009
- DCP Refresher Course (Re DCP 1/2008)
- Audit Committee Program (ACP 17/2007)
- DCP Refresher Course (Re DCP 1/2005)
- Director Certificate Program (DCP 7/2001)
- The Role of the Chairman Program (RCP 5/2001)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร
- - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 2564- ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2559 กรรมการ, บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผลอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
- 2534 - ธันวาคม 2562 กรรมการ, บริษัท ธนสถาปนา จำกัด
- 2561 - ตุลาคม 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด
- 2561 - เมษายน 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด
- 2545 - มกราคม 2562 กรรมการ, บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ บี วี พี จำกัด
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- - ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 9/9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 มิถุนายน 2563
นางพรพรรณ บุญชัยศรี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน
อายุ 70 ปี
สัญชาติ ไทย
การศึกษา:
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชีต้นทุน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมอื่นๆ
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 90/2011
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร
- - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 2552 - 2558 ผู้ชวยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี และการเงิน, บริษัท น้ำตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการบัญชี พัฒนาและวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์, บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด
- 2558 - 2560 ที่ปรึกษาด้านการบัญชี พัฒนาและวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์, บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- - ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง
- การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 9/9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 มิถุนายน 2563
นายพน สุเชาว์วณิช
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน / Senior Business Development and Feed Ingredients
อายุ: 43 ปี
สัญชาติ: ไทย
การศึกษา:
- ปริญญาโท MSc. In Analysis, Design and Management of Information Systems, London School of Economics and Political Science, UK
- ปริญญาโท MSc. In Financial Management and Control, Aston University, Aston Business School Birmingham, UK
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ University of Michigan - Ann Arbor, USA
ประวัติการอบรมอื่นๆ
- หลักสูตร Family Business Governance (FBG). FBG 6/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบมจ. บางกอกแร้นช์
- 3,533,323 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร
- บุตรนายโจเซฟ สุเชาว์วณิช และ นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปรุงและอาหารพร้อมรับประทาน (TFPA)
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท แซตส์ ฟู้ด โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท แมน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ควอลลิตี้ ดิลิเชียส แอนด์ เชฟ แมน จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย Thai feed Mill Association (TFMA)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- - ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน 4/4 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 21 เมษายน 2565
นายเจอรูน อิสเซอร์แมน
กรรมการ / COO Europe & Deputy M.D. Europe of Duck to Holding B.V.
อายุ: 40 ปี
สัญชาติ: เนเธอร์แลนด์
การศึกษา:
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, Hogeschool Utrecht (2547 - 2552)
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบมจ. บางกอกแร้นช์
- 38,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร
- - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- 2565 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป, Tomassen Duck-To Holdings
- 2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์ปีก, Nepluvi
- 2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นยุโรป, Tomassen Duck-To Holdings
- 2558 - 2560 ผู้จัดการตัวแทนจำหน่าย, Tomassen Duck-To Holdings
- 2554 - 2558 ผู้จัดการหน่วยฝ่ายการผลิต, Covebo Group
- 2554 - 2558 คณะกรรมการองค์กร JCI NWV
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- - ไม่มี -
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 18 เมษายน 2567